反洗钱法草案提交审议 中国严打洗钱

　　备受关注的反洗钱法草案将于4月２５日至２９日在十届全国人大常委会第二十一次会议中审议，中国反洗钱法就要“利剑出鞘”。分析人士指出，这一法案的出台和实施，对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。

　　在这份草案中，贪污贿赂犯罪及金融犯罪的违法所得首次被确定为反洗钱的重点监控对象，同时，按草案规定，今后有反洗钱责任的单位除银行外，还将包括保险、证券机构、房地产销售商、从事贵金属和珠宝交易的机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务所等特定非金融机构。

　　国际反洗钱会议公布的数据显示，全世界每年的洗钱资金金额达３万亿美元，相当于世界各国生产总值的５％、全世界国际贸易总值的８％。据两年前成立的中国反洗钱监测分析中心提供的数据显示，截至２００５年年末，该中心对外移送可疑交易线索共６８３份，涉及人民币１３７８亿元，外币１０多亿美元，交易７万余笔，账户４９２６个。

（来源：人民网－《国际金融报》）

编辑：李学斌　

[责任编辑： system]